• ag尊龙官网登录入口

    欢迎光临 大连ag尊龙官网登录入口集团有限公司 网站！

    中文 丨 English

    中文版  |  English

    搜索

    Copyright © 大连ag尊龙官网登录入口集团有限公司 all rights reserved    辽ICP备11019935号-1

    ag尊龙官网登录入口冷热

    和谐ag尊龙官网登录入口  放飞梦想

    资讯详情

    五届二十次董事会议决议公告

    分类：
    董事会决议公告
    作者：
    发布时间：
    2017-06-22
    代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2012-019
     
    大连冷冻机股份有限公司
    五届二十次董事会议决议公告
     
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     

    一、董事会会议召开情况
        1、本次董事会会议通知，于2012年12月13日以书面方式发出。
        2、本次董事会会议，于2012年12月24日，以传真方式召开。
        3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。
        4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
        二、董事会会议审议情况
        1、同意公司将所持沈阳三洋空调有限公司10%股权转让给三洋电机株式会社。
        上述交易构成关联交易。公司独立董事于2012年12月13日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事有马秀俊在审议时进行了回避。
        同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
        2、授权公司董事长全权代表公司办理有关上述股权转让的一切事宜。
        同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
     
        三、备查文件
        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
       
                                                      大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                              2012年12月25日
     
     
    上一篇：
    下一篇：